新疆众和: 新疆众和股份有限公司关于召开“众和转债”2025年第一次债券持有人会议的公告

证券代码：600888     证券简称：新疆众和      编号：临 2025-034 号 债券代码：110094     债券简称：众和转债   新疆众和股份有限公司关于召开“众和转债”    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。   重要内容提示：   ?   根据《新疆众和股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说       明书》         （以下简称“《募集说明书》”）、                        《新疆众和股份有限公司可转换公       司债券持有人会议规则》                 （以下简称“《会议规则》”）等相关规定，债券       持有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上有表决权的债券       持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。   ?   根据《募集说明书》《会议规则》等相关规定，债券持有人会议根据本       规则审议通过的决议，对全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席       会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人,以及在相关决议通过后受让       本次债券的持有人,下同）均有同等约束力。   根据中国证监会于 2023 年 6 月 29 日出具的《关于同意新疆众和股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1445 号），新疆众和股份有限公司（以下简称“公司”）向股权登记日 2023 年 7 月 17 日上海证券交易所收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部 分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资 者发售的方式进行，共计发行 1,375 万张可转换公司债券，每张面值 100 元， 募集资金总额为人民币 1,375,000,000.00 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费 以及其他交易费用共计人民币 15,744,103.77 元（不含税金额），募集资金净额                      -1- 为 1,359,255,896.23 元。    根据《公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》《公司可转换公 司债券持有人会议规则》，公司董事会提请于2025年5月26日召开“众和转债”2025 年第一次持有人会议，具体情况如下： 一、召开会议的基本情况 (一)持有人会议届次：2025 年第一次持有人会议 (二)持有人会议召集人：董事会 (三)持有人会议投票方式：本次持有人大会所采用的表决方式是通讯和现场投票 相结合的方式，投票采取记名方式表决，同一表决权只能选择现场投票或通讯方 式投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次 有效投票结果为准。 (四)现场会议召开的日期、时间和地点    召开的日期时间：2025 年 5 月 26 日 10 点 00 分    召开地点：乌鲁木齐市喀什东路 18 号本公司文化馆二楼会议室 二、会议审议事项   本次持有人会议审议议案及投票股东类型                                          投票股东类型 序号                      议案名称                                           A 股股东 非累积投票议案 四、会议出席对象 (一)截至 2025 年 5 月 19 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司 登记在册的公司债券持有人。上述公司债券持有人均有权通过参加现场会议或通 讯方式进行记名投票表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该代理人不必是公司债券持有人。     权益类别           债券代码     债券简称       权益登记日                           -2-  可转换公司债券          110094      众和转债            2025/5/19 (二)公司董事、监事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。 五、会议登记方法 证券部。    A、债券持有人为法人的，由法定代表人出席的，须持本人身份证、企业法 人营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人资格的有效证明和持有本次未偿还 债券的证券账户卡（复印件加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；由委 托代理人出席的，须持代理人身份证、企业法人营业执照（复印件加盖公章）、 法定代表人身份证（复印件加盖公章）、法定代表人资格的有效证明、授权委托 书和持有本次未偿还债券的证券账户卡（复印件加盖公章）或适用法律规定的 其他证明文件；    B、债券持有人为非法人单位的，由负责人出席的，持本人身份证、营业执 照复印件（加盖公章）和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章） 或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，持代理人身份证、债券 持有人的营业执照复印件（加盖公章）、负责人身份证复印件（加盖公章）、授权 委托书、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定 的其他证明文件；    C、债券持有人为自然人的，由本人出席的，持本人身份证、持有本期未偿 还债券的证券账户卡复印件；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、委托 人身份证复印件、授权委托书、委托人持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件。                             -3-   D、债券持有人或其代理人可凭以上有关证件采取信函、电子邮箱方式登记， 出席现场会议时请务必携带上述材料原件并提交给公司。本次债券持有人会议不 接受电话登记。（授权委托书样式参见附件 1） 六、会议表决程序和效力 有人或其正式委托的代理人投票表决。每一张未偿还的“众和转债”（面值为人 民币 100 元）拥有一票表决权。 持有人选择以通讯方式行使表决权的，应于 2025 年 5 月 23 日下午 19 时 30 分 前将办理出席本次会议的登记资料、表决票、授权委托书等有关资料通过邮寄方 式送达公司或以扫描件形式通过电子邮件发送至公司指定邮箱。（会议登记方法 及所需资料详见“五、会议登记方法”；送达方式详见“七、其他事项之 3、联 系方式”；授权委托书样式参见附件 1；表决票样式参见附件 2） 对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票所持有表决权对应的表决结果应 计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票 结果。 值总额二分之一以上的债券持有人(或债券持有人代理人)同意方能形成有效决 议。 会议决议对本次可转债全体债券持有人(包括未参加会议或明示不同意见的债券 持有人)具有法律约束力。                       -4- 并负责执行会议决议。 七、其他事项   会议开始前一小时内到达会议地点并办理签到手续。 议的差旅费用、食宿费用等，均由债券持有人自行承担。    公司地址：新疆乌鲁木齐市喀什东路 18 号    邮政编码：830013    联系电话：0991-6689800    传     真：0991-6689882    联 系 人：刘建昊、朱莉敏   特此公告。                                 新疆众和股份有限公司                           -5- 附件 1：授权委托书                    授权委托书 新疆众和股份有限公司：      兹委托   先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年 5 月 26 日 召开的“众和转债”2025 年第一次债券持有人会议，并代为行使表决权。 委托人持有“众和转债”债券张数（面值人民币 100 元为一张）： 委托人证券帐户号： 序号            议案名称                  同意       反对   弃权       《关于部分募投项目结项及变更募集资金用       途的议案》 委托人签名（盖章）：                 受托人签名： 委托人身份证号：                   受托人身份证号：                            委托日期：    年    月    日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。                      -6- 附件 2：表决票         “众和转债”2025 年第一次债券持有人会议表决票 债券持有人姓名： 债券持有人证券帐户号： 持有债券张数（面值 100 元为一张）： 序号                 议案名称         同意   反对   弃权       《关于部分募投项目结项及变更募集资金用       途的议案》 债券持有人签名（盖章）： 债券持有人身份证号（统一社会信用代码）： 投票日期：      年   月   日 备注： 债券持有人应在表决票中“同意”、                “反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。                           -7-